熱錢再度大規(guī)模流入，央行出手管制。國(guó)家外匯管理局昨日宣布，已于日前發(fā)布《關(guān)于完善銀行貿(mào)易融資業(yè)務(wù)外匯管理有關(guān)問(wèn)題的通知》，遏制無(wú)真實(shí)交易背景的虛假貿(mào)易融資行為，防范異常外匯資金跨境流動(dòng)。
根據(jù)央行日前發(fā)布的數(shù)據(jù)，10月末央行口徑外匯占款余額較9月末增加4495億元，增量為2008年1月以來(lái)的單月新高。而根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，10月份中國(guó)貿(mào)易順差為1923.8億元人民幣，加上商務(wù)部外資司統(tǒng)計(jì)的10月外商投資實(shí)際使用外資金額84.16億美元，外匯流入與外匯占款增加額之間的差距巨大。
分析認(rèn)為，由于美國(guó)未能如市場(chǎng)預(yù)期退出量化寬松政策、人民幣繼續(xù)升值等原因，促使跨境資金再度尋機(jī)大規(guī)模進(jìn)入我國(guó)。而由于中國(guó)對(duì)資本項(xiàng)目下外匯進(jìn)出實(shí)行管制，大量外匯以虛假貿(mào)易的方式進(jìn)入國(guó)內(nèi)。因此，外匯局此舉旨在打擊借道貿(mào)易途徑進(jìn)入的異常外匯資金。
外管局《通知》強(qiáng)調(diào)企業(yè)貿(mào)易外匯收支應(yīng)具有真實(shí)合法的交易基礎(chǔ)，要求銀行完善貿(mào)易融資真實(shí)性、合規(guī)性審核，并加大對(duì)銀行、企業(yè)違規(guī)行為的處罰力度。《通知》要求，要區(qū)分不同情形，分別以外匯非法流入、非法結(jié)匯、非法套匯或逃匯定性處罰。銀行、企業(yè)有關(guān)行為構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
